برگزاری دوره آموزشی شاخصها و گزارشگری معاملات مشکوک ویژه مسئولان مبارزه با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، دوره آموزشی «آشنایی با شاخصها و رویه گزارشگری معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی» به همت اداره آموزش بازار سرمایه و با همکاری مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
مهرداد عاصی، رئیس اداره آموزش بازار سرمایه در خصوص این دوره گفت: در این دوره، شرکتکنندگان با شاخصهای معاملات و عملیات مشکوک آشنا شدند و آموزشهایی در زمینه نحوه کمیسازی این شاخصها و فرآیند ارسال گزارشها به مرکز اطلاعات مالی دریافت کردند.
او با تأکید بر اهمیت ارتقای توانمندی مسئولان مبارزه با پولشویی، افزود: هدف از برگزاری این دوره، افزایش کیفیت، دقت و سرعت شناسایی در گزارش فعالیتهای مشکوک حوزه پولشویی در بازار سرمایه است.
نظرات کاربران