نشست تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سازمان بورس برگزار شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در این نشست، فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح قوانین، مقررات، مصادیق جرایم و مجازاتهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و مهمترین تکالیف نهادهای مشمول را بر اساس قوانین و دستورالعملهای موجود مرور کرد.
در ادامه، علیرضا فتحی مدیر کل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی و سعید سینایی و محمد کیانی، از کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی، به بیان توضیحات تکمیلی درباره الزامات اجرایی، مسئولیت نهادهای مالی و نحوه مواجهه با موارد مشکوک پرداختند.
بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و حاضران، پرسشهای خود را درباره موضوعات مطرحشده، چالشهای اجرایی و الزامات قانونی با کارشناسان حاضر در میان گذاشتند و پاسخهای لازم ارائه شد.
پیش از این، نشست اول مبارزه با پولشویی در روز ۱۸ آذر همزمان با روز مبارزه با فساد، با حضور حجتاله صیدی رییس سازمان بورس، زینب ریاضت عضو هیات مدیره سازمان بورس و جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شده بود. در آن نشست اعلام شد؛ سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول در حوزه مقررات پولشویی در بازار سرمایه بوده است.
نظرات کاربران